Sargia Inc.

佐治家株式会社

الحلول

بنية سير عمل KYC وAML لعمليات انضمام منظمة

موديول لسير عمل التحقق يغطي التحقق من الهوية، وكشف الحيوية، والتعرف على المستندات، وربط البطاقات المصرفية، ودعم مراجعة الامتثال للمؤسسات التي تحتاج إلى عمليات انضمام موحدة.

بنية سير عمل KYC وAML لعمليات انضمام منظمة
رسوم مرجعيةUSD 200.00 / month + USD 2.00 / verification

فحوصات الهوية والمستندات والحيوية ضمن سير عمل واحد.

دعم فحص AML بنتائج منظمة لفرق المراجعة.

مخرجات API مناسبة للمكاتب الخلفية للوسطاء وسجلات الامتثال.

ما الذي يوفره هذا الموديول

التعرف على المستندات واستخراج بيانات الهوية بمساعدة OCR.

فحوصات الحيوية ومقارنة الوجه لتقليل مخاطر الانتحال.

دعم سير عمل فحص AML وPEP والعقوبات والإعلام السلبي.

إرجاع حالة المراجعة ودرجات المخاطر وبيانات التدقيق عبر واجهات التكامل.

أين يناسب

  • عمليات انضمام مالية تحتاج إلى تدفقات KYC قابلة للتكرار.
  • مكاتب خلفية للوسطاء تسعى إلى تقليل معالجة المستندات يدويا.
  • عمليات امتثال إقليمية تتطلب سجلات مراجعة موحدة.

مصمم للتكامل مع الأنظمة

صمم الموديول للانضمام عبر API، وصفوف المراجعة، وسجلات التدقيق، وتسليم العمل للمكاتب الخلفية حتى تتمكن المؤسسات من دمج نتائج التحقق في عمليات الامتثال لديها.

تدفق نموذج KYCصف الامتثالملف CRMسجل التدقيق

خدمات برمجية وتقنية فقط

توفر Finger Trader برمجيات التحقق من الهوية وأدوات سير العمل والتكامل التقني. يبقى قبول الحساب النهائي وقرارات الخدمات المالية والالتزامات التنظيمية لدى المؤسسة المتكاملة وشركائها المرخصين.

Sargia Inc. شركة تقنية ومشغل أعمال اتصالات مسجل في اليابان، تكرس جهودها لتطوير المنتجات والمنصات عبر مجالات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية والألعاب وغيرها من الأعمال الابتكارية.
تقدم Sargia Inc. خدمات البرمجيات والبنية التحتية التقنية فقط. الشركة ليست وسيطًا أو بورصة أو جهة مالية وسيطة، ولا تخدم مستثمري التجزئة، ولا تحتفظ بأموال الغير، ولا تنفذ أو تطابق الصفقات.
Finger Trading® و Finger News® علامتان خدميتان و/أو علامتان مسجلتان لشركة Sargia Inc. وسيتم توفير المستندات والبيانات الداعمة عند الطلب. رموز التداول المعروضة لأغراض توضيحية فقط ولا تمثل أي توصية.

© Sargia Inc. All rights reserved.

مشغل أعمال اتصالات مسجل (تم الإخطار لدى وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات)