Sargia Inc.

佐治家株式会社

ソリューション

規制対象オンボーディング向け KYC・AML ワークフロー基盤

本人確認、ライブネス検知、書類認識、銀行カード紐付け、コンプライアンス審査支援を含む認証ワークフローモジュールです。標準化されたオンボーディング運用を必要とする機関向けです。

規制対象オンボーディング向け KYC・AML ワークフロー基盤
参考費用USD 200.00 / 月 + USD 2.00 / 回

本人確認、書類確認、ライブネス確認を一つのワークフローに統合。

審査チーム向けに構造化された結果を返す AML スクリーニング支援。

ブローカーのバックオフィスとコンプライアンス記録に向けた API 出力。

このモジュールで提供する内容

書類認識と OCR 補助による本人情報抽出。

なりすましリスクを抑えるライブネス確認と顔照合。

AML、PEP、制裁リスト、不利メディア情報のスクリーニングワークフロー支援。

審査ステータス、リスクスコア、監査データを連携インターフェース経由で返却。

適した利用場面

  • 反復可能な KYC ワークフローが必要な金融オンボーディング。
  • 書類処理の手作業を減らしたいブローカーのバックオフィス。
  • 標準化された審査記録を必要とする地域横断のコンプライアンス運用。

システム連携を前提に設計

API ベースのオンボーディング、審査キュー、監査記録、バックオフィス連携を前提に設計され、認証結果を自社のコンプライアンスプロセスへ接続できます。

KYC フォームフローコンプライアンスキューCRM プロフィール監査記録

ソフトウェアおよび技術サービスのみ

Finger Trader は本人確認ソフトウェア、ワークフロー機能、技術連携を提供します。最終的な口座受入、金融サービス上の判断、規制上のコンプライアンス責任は、接続する機関およびライセンスを持つ提携先に帰属します。

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