Sargia Inc.

佐治家株式会社

解決方案

面向合規開戶流程的 KYC 與 AML 工作流基礎設施

提供身份驗證、活體檢測、證件識別、銀行卡綁定與合規審核支援,協助機構建立標準化的使用者認證與審核流程。

面向合規開戶流程的 KYC 與 AML 工作流基礎設施
參考費用USD 200.00 / 月起,含 100 次贈送額度;超出後 USD 2.00 / 次

將身份、證件與活體校驗整合在同一流程。

支援 AML 篩查流程,為審核團隊提供結構化結果。

API 輸出可整合至企業系統、用戶平台與資料流程。

此模組提供的能力

支援證件辨識與 OCR 輔助身份資料提取。

支援活體檢測與人臉比對,降低冒用與偽造風險。

支援 AML、PEP、制裁名單與不良媒體篩查工作流。

可透過接入介面返回審核狀態、風險分數與審計資料。

適合哪些場景

  • 基礎身份驗證流程,適用於一般帳戶註冊與基本用戶驗證需求。
  • 透過 OCR 證件識別技術自動提取身份資料,降低人工輸入與審核成本。
  • 支援 NFC 護照晶片讀取與高階身份驗證流程,提升資料真實性與安全性。

為系統接入與長期運營設計

此模組面向 API 接入、審核佇列、審計記錄與後台交接設計,便於機構把驗證結果接入自身合規流程。

KYC 表單流程合規審核佇列CRM 資料審計記錄
UK ICO 已登記 · ZC143593
Sargia Inc. 是一家科技公司,同時為日本備案的電訊通信業務經營者,致力於在多個領域開發產品與平台,包括金融科技、數位平台、遊戲及其他創新業務。
一般社団法人Fintech協会 会員
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D-U-N-S Number: 718347499