Sargia Inc.

佐治家株式会社

Giải pháp

Hạ tầng quy trình KYC và AML cho onboarding được quản lý

Mô-đun quy trình xác minh bao gồm kiểm tra danh tính, phát hiện liveness, nhận dạng tài liệu, liên kết thẻ ngân hàng và hỗ trợ rà soát tuân thủ cho các tổ chức cần vận hành onboarding tiêu chuẩn hóa.

Hạ tầng quy trình KYC và AML cho onboarding được quản lý
Phí tham khảoUSD 200.00 / month + USD 2.00 / verification

Kiểm tra danh tính, tài liệu và liveness trong một quy trình.

Hỗ trợ sàng lọc AML với kết quả có cấu trúc cho đội rà soát.

Đầu ra API dành cho back office broker và hồ sơ tuân thủ.

Mô-đun này cung cấp gì

Nhận dạng tài liệu và trích xuất dữ liệu danh tính có hỗ trợ OCR.

Kiểm tra liveness và đối chiếu khuôn mặt để giảm rủi ro giả mạo.

Hỗ trợ quy trình sàng lọc AML, PEP, danh sách trừng phạt và adverse media.

Trả về trạng thái rà soát, điểm rủi ro và dữ liệu kiểm toán qua giao diện tích hợp.

Phù hợp ở đâu

  • Onboarding tài chính cần quy trình KYC có thể lặp lại.
  • Back office broker cần giảm xử lý tài liệu thủ công.
  • Vận hành tuân thủ theo khu vực cần hồ sơ rà soát được chuẩn hóa.

Được thiết kế cho tích hợp hệ thống

Mô-đun được thiết kế cho onboarding qua API, hàng đợi rà soát, hồ sơ kiểm toán và bàn giao back-office để tổ chức tích hợp kết quả xác minh vào quy trình tuân thủ của mình.

Luồng biểu mẫu KYCHàng đợi tuân thủHồ sơ CRMHồ sơ kiểm toán

Chỉ là dịch vụ phần mềm và kỹ thuật

Finger Trader cung cấp phần mềm xác minh danh tính, công cụ quy trình và tích hợp kỹ thuật. Việc chấp nhận tài khoản cuối cùng, quyết định dịch vụ tài chính và nghĩa vụ tuân thủ được quản lý bởi tổ chức tích hợp và đối tác được cấp phép của họ.

Sargia Inc. là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông đã đăng ký tại Nhật Bản, đồng thời là công ty công nghệ chuyên phát triển sản phẩm và nền tảng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ tài chính, nền tảng số, trò chơi và các dự án đổi mới khác.
Sargia Inc. chỉ cung cấp phần mềm và dịch vụ hạ tầng công nghệ. Công ty không phải môi giới, sở giao dịch hay trung gian tài chính; không phục vụ nhà đầu tư cá nhân; không nắm giữ tiền của bên thứ ba; và không thực hiện hoặc khớp lệnh giao dịch.
Finger Trading® và Finger News® là nhãn hiệu dịch vụ và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Sargia Inc. Các tài liệu và số liệu hỗ trợ sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Các mã giao dịch hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa và không mang tính khuyến nghị.

© Sargia Inc. All rights reserved.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông đã đăng ký (đã nộp hồ sơ với Bộ Nội vụ và Truyền thông)