Sargia Inc.

佐治家株式会社

โซลูชัน

โครงสร้างเวิร์กโฟลว์ KYC และ AML สำหรับการเริ่มใช้งานภายใต้การกำกับ

โมดูลเวิร์กโฟลว์การยืนยันตัวตนที่ครอบคลุมการตรวจสอบตัวตน การตรวจจับความมีชีวิต การรู้จำเอกสาร การผูกบัตรธนาคาร และการสนับสนุนการตรวจสอบด้านคอมพลายแอนซ์ สำหรับสถาบันที่ต้องการกระบวนการเริ่มใช้งานที่เป็นมาตรฐาน

โครงสร้างเวิร์กโฟลว์ KYC และ AML สำหรับการเริ่มใช้งานภายใต้การกำกับ
ค่าบริการอ้างอิงUSD 200.00 / month + USD 2.00 / verification

ตรวจสอบตัวตน เอกสาร และความมีชีวิตในเวิร์กโฟลว์เดียว

รองรับการคัดกรอง AML พร้อมผลลัพธ์แบบมีโครงสร้างสำหรับทีมตรวจสอบ

เอาต์พุต API สำหรับแบ็กออฟฟิศโบรกเกอร์และบันทึกคอมพลายแอนซ์

โมดูลนี้ให้ความสามารถอะไร

การรู้จำเอกสารและการดึงข้อมูลตัวตนด้วย OCR

การตรวจจับความมีชีวิตและเปรียบเทียบใบหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลง

รองรับเวิร์กโฟลว์ AML, PEP, รายชื่อคว่ำบาตร และสื่อเชิงลบ

ส่งคืนสถานะการตรวจสอบ คะแนนความเสี่ยง และข้อมูลตรวจสอบผ่านอินเทอร์เฟซเชื่อมต่อ

เหมาะกับการใช้งานแบบใด

  • การเริ่มใช้งานทางการเงินที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ KYC ที่ทำซ้ำได้
  • แบ็กออฟฟิศโบรกเกอร์ที่ต้องการลดการจัดการเอกสารด้วยมือ
  • การปฏิบัติงานคอมพลายแอนซ์ระดับภูมิภาคที่ต้องการบันทึกตรวจสอบมาตรฐาน

ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อกับระบบ

โมดูลนี้ออกแบบมาสำหรับการเริ่มใช้งานผ่าน API คิวตรวจสอบ บันทึกตรวจสอบ และการส่งต่อไปยังแบ็กออฟฟิศ เพื่อให้สถาบันเชื่อมผลการยืนยันเข้ากับกระบวนการคอมพลายแอนซ์ของตนเองได้

ฟอร์ม KYCคิวคอมพลายแอนซ์โปรไฟล์ CRMบันทึกตรวจสอบ

ให้บริการซอฟต์แวร์และเทคนิคเท่านั้น

Finger Trader ให้บริการซอฟต์แวร์ยืนยันตัวตน เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ และการเชื่อมต่อทางเทคนิค การรับบัญชีขั้นสุดท้าย การตัดสินใจเกี่ยวกับบริการทางการเงิน และภาระหน้าที่ด้านคอมพลายแอนซ์ยังคงเป็นของสถาบันที่เชื่อมต่อและพันธมิตรที่ได้รับอนุญาต

Sargia Inc. เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นและเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มในหลายสาขา รวมถึงฟินเทค แพลตฟอร์มดิจิทัล เกม และธุรกิจนวัตกรรมอื่น ๆ
Sargia Inc. ให้บริการเฉพาะซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเท่านั้น บริษัทไม่ใช่นายหน้า ตลาดหลักทรัพย์ หรือคนกลางทางการเงิน ไม่ให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อย ไม่ถือครองเงินของบุคคลที่สาม และไม่ดำเนินการหรือจับคู่คำสั่งซื้อขาย
Finger Trading® และ Finger News® เป็นเครื่องหมายบริการและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sargia Inc. เอกสารและสถิติประกอบสามารถจัดให้ได้ตามคำขอ รหัสการซื้อขายที่แสดงมีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำใด ๆ

© Sargia Inc. All rights reserved.

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จดทะเบียน (ได้ยื่นจดแจ้งต่อกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแล้ว)